Őrizetben a hálózat feje
Egy személyt őriztbe vettek a ScienNet törzsvásárlói hálózat ellen, adócsalás gyanúja miatt indított nyomzás során. A VPOP Központi Bűnüldözési hatósága egy külföldön bejegyzett, a Magyar Köztársaság területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást működtető vállalkozás ellen összehangolt akciót hirdetett meg többszázmillió forintos adócsalás gyanúja miatt. Az eljárás során házkutatásokat tartottak a cégnél, és Leinemann Zsoltot, a ScienNet törzsvásárlói hálózat mögött álló Headmin Kft. vezetőjét őrizetbe vették – írja a Világgazdaság Online. (Friss hír: Lenemannt előzetes letartóztatásba helyezték.)
Pro és kontra
Bár a mostani vizsgálattal kapcsolatban nem táplálunk hiú reményeket, arra talán jó lesz, hogy akik eddig nem ugrottak be a rendszerbe, hogy „meggazdagodjanak költekezéseikből”, azok elgondolkodnak és utána néznek, mi is ez az egész és vajon sciennetes ismerőseik közül hányan gazdagodtak meg?
A nyugat.hu blogján nyolc hónappal ezelőtt jelent meg egy írás a ScienNetről, ami nem éppen a „rendszer” mellett kampányolt. Tanulságos elolvasni a hozzászólásokat és figyelni a tendenciákat. Eleinte a blogbejegyzés írójára zúdult össztűz, megemlítve benne, hogy ha a ScienNet rendszerének építésével foglalkozna ilyen intenzíven, már régen milliomos lehetne. Volt, aki szerint az írás szerzője csakis a Lyoness (a konkurens hálózat) embere lehet, hiszen kizárt, hogy valaki önszántából mocskolna egy ilyen remek vállalkozást.
A bejegyzés szerzője mellett azonban egyre többen kiálltak és miután nagyon sok hangzatos állítást sikerült cáfolni, így a ScienNet védői fokozatosan lemorzsolódtak. Az ősz komoly médiakampányt hozott, a csapból is a ScienNet folyt, de néhány hete ez a lendület megtört. Ezt a csendet törte meg a mostani VPOP akció. Bízunk benne, hogy most nem ismétlődik meg az Il Ferro, Dunaprofit stb. ügy, ahol szintén előre látható volt a bukás, mégis csak az összeomlás után történt valami, sok-sok keserű károsultat hagyva hátra.
Várjuk Olvasóink tapasztalatait is, természetesen örömmel látnánk a költekezéseikből meggazdagodottak beszámolóit is. Véleményüket a blogbejegyzés végén is leírhatják, az ottani hozzászóláshoz nem szükséges regisztráció!
KÖZLEMÉNY
X. 6-143/2009. VPOP
Már előzetesben a ScienNet ügy gyanúsítottja
A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága még a múlt héten indította meg azt a nyomozást, amit a Washingtonban bejegyzett ScienNet International LLC Magyar Köztársaság területén kifejtett tevékenységével összefüggő különösen nagy adóhiányt okozó adócsalás gyanúja alapozott meg.
A hosszabb ideje folytatott előzetes adatgyűjtés eredményeként beszerzett bizonyítékok alapján megalapozódott az a gyanú hogy a ScienNet International LLC adóbevallási és adó megfizetési kötelezettségének sehol, így Magyarországon sem tett eleget. A vállalkozás bevételei kizárólag a magyar termékpartnerektől és a belépő tagoktól származott.
A szerdán végrehajtott akció során a bizonyítékok biztosítása és azok tartalmának kiértékelhetősége érdekében számtalan adathordozó került lefoglalásra.
A bizonyítékok kiértékelése jelenleg is nagy erőkkel folyik, egyúttal a nyomozó hatóság azt is vizsgálja, hogy más bűncselekmény, így különösen a csalás, sikkasztás, illetve piramisjáték szervezés megállapítható-e.
A nyomozó hatóság eddig kizárólag a ScienNet International LLC mint gazdálkodó ismert bankszámláit zárolta. Az intézkedésre az adóhiány biztosítása, valamint az esetleges károsultak későbbi igényeinek kielégítése érdekében volt szükség.
A mai napon a bíróság a korábban őrizetbe vett személyt 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte.
Budapest, 2009. november 27.
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
A PSZÁF közleménye
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedély nélküli betétgyűjtés gyanújával piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta a ScienNet-Rendszer elnevezésű törzsvásárlói rendszert. A vizsgálat megállapította, hogy a ScienNet-Rendszer működtetése nem minősül betétgyűjtésnek, vagy más pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek. A Felügyelet az eljárásban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.
A Felügyelet ugyanakkor nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy
·2009. november 25.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
