A vád szerint a vádlottak 2008. június 16. - 2011. november 20. között bűnszervezetet működtettek, melynek célja az volt, hogy színlelt árubeszerzéseknek három magyarországi székhelyű Kft. könyvelésében való rögzítésével, és azok Áfa vonzatának a benyújtott Áfabevallásokban való szerepeltetésével növeljék azok előzetesen felszámított Áfá-ját, csökkentve ezzel Áfa-fizetési kötelezettségüket. A bűnszervezet ezen három Kft. színlelt árubeszerzéseinek leplezése végett az ún. klasszikus körhintacsalás módszerét alkalmazta, azaz csalárd számlázási láncolatot hozott létre.
Tényleges árumozgás – transzformátorok szállítása – 2008-2009-ben nem történt, csupán a fuvarlevelek kiállítására került sor. 2010-2011-ben azonban 5-6 esetben ténylegesen is történt működésképtelen transzformátorok mozgatása a társaságok között, mégpedig azért, hogy ezzel igazolják a színlelt termékértékesítést. Az esetek többségében viszont ezen időszakban is csupán a valótlan tartalmú fuvarleveleknek a könyvelési iratok között történő rögzítésével igazolták az áruszállítás tényét. Amikor tényleges áruszállításra is sor került, akkor azokat a fuvarozók jellemzően lerakodás nélkül szállították tovább a bűncselekmény elkövetésében segítséget nyújtó társaságok között egészen addig, míg vissza nem kerültek a kiinduló társaságokhoz, ezzel zárva a csalárd számlázási kört.
A transzformátorok ellenértékének kifizetése a színlelt adásvételek ledokumentálhatósága végett általában bankszámlák közötti átutalással történt, viszont az átutalást követően – színlelt ügylet lévén - még aznap az eladó társaságok bankszámlájáról a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult vádlott a vételár utáni Áfá-nak megfelelő összeget készpénzben felvette, és esetenként közvetítőkön keresztül I. r. S. Róbert vádlotthoz juttatta vissza.
Fenti módszerrel a vádlottak az Áfa-bevételt összesen 538.111.176,-Ft-tal csökkentették.
Tartsd életben a helyi nyilvánosságot!
A független és szabad újságírás ezután is fontos marad! Sok dolgunk lesz a múlt feltárásával, a mindenkori hatalom ellenőrzésével és azzal, hogy továbbra is egy olyan országért dolgozzunk, ahol valódi jogait vannak és ahol a tetteknek következménye van.
A Nyugat.hu-t többféle módon támogathatod. Tedd meg!
