A tiltott szerencsejátékból befolyt bűnös vagyont magyar és szlovák cégeknek utalva visszaforgatták legális vállalkozásokba és befektették vagy készpénzben felvették a tisztára mosott összegeket.
Az osztrákok keresték meg a magyar rendőrséget a bűnügy magyarországi szálainak felderítésére, akik megállapították, hogy az osztrák bűnözők a 33 éves N. György banki alkalmazottal álltak kapcsolatban, akinek közreműködésével több magyarországi pénzintézetnél nyitottak számlákat.
A nyomozás adatai szerint a férfi 582 ezer euró bűncselekményből származó pénzösszeg eredetének eltitkolásában vett részt, amiért az osztrák személyektől pénzt kapott.
A magyar nyomozók az ausztriai akcióval egyidejűleg 2019. május 22-én több helyszínen tartottak kutatásokat.
Ezek alkalmával tárgyi bizonyítási eszközöket, valamint a bűncselekményből származó vagyonelemeket foglaltak le a rendőrök, valamint zár alá vettek egy nagy értékű autót és több bankszámlát is.
Elfogták a pénzmosással megalapozottan gyanúsítható N. Györgyöt is, akit – kihallgatását követően – bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
A rendőrök beazonosították és elfogták L. Zsoltot is, akinek nevére több számlát is nyitottak, és aki így közreműködött a pénzmosásban. A férfi gyanúsítotti kihallgatását követően szabadlábon védekezik.
A magyarországi művelettel párhuzamosan az osztrák rendőrök is összehangolt akciót tartottak.
Lefoglaltak 600 nyerőautomatát és 382 ezer euró értékben bűncselekményből származó vagyonelemeket is. Több személyt is kihallgattak gyanúsítottként az alapbűncselekmény, a tiltott szerencsejáték szervezésének elkövetése miatt.
