Egy rutinellenőrzés során bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei egy hatezer tagból álló privát Facebook-csoportra, ahol 20 százalékos jutalékért ígérték, hogy a SZÉP-kártyás összegeket készpénzre váltják.
A NAV Heves megyei ellenőrei csatlakoztak a csoporthoz, ahol ügyfélnek adták ki magukat. Megállapodtak, hogy a SZÉP-kártyájukról 50 ezer forintot váltanak készpénzre, és ezért 20 százalékos jutalékot kapnak. A személyes találkozón kiderült, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a kamuprofil mögötti valós szereplőket.
A vizsgálat kiderítette, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján közel kétezer illegális átváltás történt, 202 millió forint értékben, a tettesek közel 44 millió forint jutalékhoz jutottak.
Az adóhivatal eljárást indított, az illegális pénzváltók a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolniuk kell.
