Az új pénzmosás elleni szabály értelmében január 10-től már a nemesfémekkel vagy az azokból készült tárgyakkal kereskedők is kötelesek átvilágítani az ügyfeleiket 4,5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor - emlékeztet a Napi.hu. Az értékhatár korábban 3,6 millió forint volt, ezt emelték meg 900 ezerrel. A cikk szerint ezzel együtt mostantól már nemcsak a készpénzes, hanem a kártyás és az átutalással teljesített ügyletekre is vonatkozik az átvilágítási kötelezettség.
Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Ez némi lazítást jelent, hiszen itt az értékhatár korábban 2,5 millió forint volt. Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok is, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot.
Tartsd életben a helyi nyilvánosságot!
A független és szabad újságírás ezután is fontos marad! Sok dolgunk lesz a múlt feltárásával, a mindenkori hatalom ellenőrzésével és azzal, hogy továbbra is egy olyan országért dolgozzunk, ahol valódi jogait vannak és ahol a tetteknek következménye van.
A Nyugat.hu-t többféle módon támogathatod. Tedd meg!
