A Magyar Nemzeti Bank nemrég újabb emlékeztetőt adott ki, miszerint a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig azonosítaniuk kell valamennyi ügyfelüket – emlékeztet a Magyar Nemzet .
A bankoknak új okmánymásolatokat kell begyűjteniük ügyfeleiktől, akiknek további nyilatkozatokat is alá kell írniuk.
A nagy rohanás közben hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni, aminek igen kellemetlen következményei vanna: a bankunk zárolja a számlánkat és semmilyen banki ügyet nem tudunk intézni.
A legbiztosabb személyesen bemenni a bankba, de vannak olyan pénzintézetek, ahol e-mailben, levélben vagy videotelefonon lerendezni az egyeztetést.
