A Magyar Nemzet információi szerint az FBI tanúvédelmi programja véd egy magyar férfit, aki fontos szerepet tölthetett be 1300 milliárd forint Magyarországon elsikkasztott uniós pénz külföldre juttatásában. A gyanú szerint ez az összeg volt az uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, azaz a kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutaléka.
Az FBI-nak az a gyanúja, hogy az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.
A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. (A gyémántvilágban – a mno.hu információi alapján – egyes drágakövek nem ékszerként, hanem készpénz-helyettesítő eszközként működnek: a vásárlás helyétől távol is garantált áron veszik vissza bizonyos tranzakciós díj megfizetése mellett, így kis helyen nagy mennyiségű pénzt lehet országhatárokon átívelve észrevétlenül, elektronikus nyom nélkül szállítani.
Az FBI gyanúja szerint a pénz később arab befektetésnek álcázva, strómanokon keresztül visszajött Magyarországra, hogy kastélyokat, luxusszállodákat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle.
Az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen, bűncselekményre utaló nyomot. Az FBI által vizsgált pénzmosási módszer lényege az, hogy a pénz mozgása során megszakad a banki vonal, így tovább már nem köthető személyhez. A készpénz később újra visszakerül a rendszerbe, de immár legálisnak látszó, jellemzően külföldi forrásból.
A magyar férfit egyébként körözik a hazai hatóságok is, az Interpol listája alapján jelentős összegű pénzmosás gyanújával. Ennek fényében különös, hogy nem akarják kihallgatni – a mno.hu birtokába jutó dokumentumok szerint az amerikai hatóságok tavaly március óta többször jelezték a magyaroknak, hogy a férfi náluk van, és bármikor ki tudják hallgatni az FBI jelenlétében, a körözést ennek ellenére máig nem vonták vissza, és a magyar nyomozók nem éltek a kihallgatás lehetőségével sem.
Mit jelent 1300 milliárd forint a magyar költségvetésben?
Egyes számítások szerint 1300 milliárd forint az éves teljes magyar költségvetési bevétel főösszegének (17 431 milliárd) közel 10%-a. A 2017-re tervezett költségvetés tervezett hiánya pedig szinte forintra pontosan ennyi volt.
Az alábbi táblázatból az is kiderül, egy év alatt körülbelül ennyi pénzt költ a magyar állam egészségügyre:
Az üggyel kapcsolatban az LMP közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz. Ezt most mutatjuk is.
Újabb arab szál Orbánék gazdagodásában - LMP sajtóközleménye a pénzmosási ügyről
A Magyar Nemzet mai cikkéből az vált ismertté, hogy az elmúlt években 3-4 milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikai nyomozó szervek gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék. Az FBI-nak az a gyanúja, hogy az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.
Az elmúlt két évben számtalan alkalommal próbáltam megtudni a magyar kormányszervektől, hogy az Orbán Viktorhoz szoros személyes szálakkal kapcsolódó, az FBI által szintén körözött Ghaith Pharaon Magyarországra bejutása és itteni üzleti tevékenysége miért volt olyan fontos a kormányzati szereplőknek és személyesen a miniszterelnöknek. Lehet, hogy nem csak a százmilliós nagyságrendű közös üzletek tették olyan fontossá Pharaon személyét az Orbán-klánnak és a kormánypárti köröknek, hanem valamilyen különleges tudása? Talán azért nevezte Orbán Viktor “professzornak” Pharaont, mert tényleg nagyon értett valamihez? És ez a valami a korrupcióból és más törvénytelen forrásokból származó pénzek tisztára mosása volt?
Ghaith Paharon szállította Orbán Viktornak és körének az ötletet és a kapcsolatokat ahhoz, hogy lehetőség szerint nyomtalanul lehessen eltüntetni korrupcióból származó milliárdokat? És ezért kellett megszerezni a legfelső fideszes vezetésnek és a hozzájuk kapcsolódó köröknek az MKB-t, hogy legyen egy “házi bankjuk”, amelyik háttérül szolgál ezekhez a tranzakciókhoz?
A mai hírek fényében nem véletlen, hogy soha nem kaptam semmilyen értelmes választ arra, hogy vizsgálták-e a magyar hatóságok Ghaith Pharaont és cégeit pénzmosási szempontból. És nyilván az sem véletlen, hogy Pharaon beutazását és magyarországi tartózkodását annyira takargatták, hogy semmilyen információ ne kerülhessen ki. Inkább vállalták, hogy köznevetség tárgyává lesznek, hogy egy dollármilliomosnak a Magyarországon működő, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő jordán tiszteletbeli konzul igazolja a megélhetését Magyarországon, csakhogy ne kelljen Pharaon bankszámlájával és vagyonával a magyar hatóságoknak foglalkozniuk. Csak nem azért történt mindez, mert tartottak attól, hogy az FBI esetleg egy nyomozás kapcsán adatokat kérne, és fény derülhetne nemzetközi bűnözői csoportok és az Orbán-klán kapcsolatára?
A Pharaon-ügy az egyik legvilágosabb példája annak, hogy az Orbán-rezsim lényege az intézményesített korrupció, amelynek haszonélvezői a legfelső politikai vezetés köreihez tartozó személyek. Ennek a világnak kell véget vetni április 8-án.
Budapest, 2018. március 26.
országgyűlési képviselő
