Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a csütörtöki kormányinfón a portfolio.hu beszámolója szerint.
Mi is írtunk róla korábban 15 nap múlva tízezrek számláját zárolják a bankok - Ön is köztük van? 2019. June 12. 08:11 , hogy június 26-ig a bankoknak át kell világítaniuk az ügyfeleket a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény szerint. Akinél ezt nem tudják megtenni, annak a bankszámláját zárolni fogják.
Mint a miniszter szavaiból kiderült, ehhez egy rendeletmódosításra van szükség, azonban nem ennyire egyszerű a helyzet. A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról (Pmt.) szóló szabályozás határozza meg ugyanis, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek. Ez egy EU-szabályozás alapján írt rendelet, vagyis az egész EU-ban ez a határidő van érvényben.
Így, ha kitolják a határidőt, akkor azzal valószínűleg kötelezettségszegési eljárást kockáztat a kormány, ugyanakkor mire a lassan működő EU-s gépezet bármiféle szankciót kiszabna, jó eséllyel már régen teljesítenék a bankok és az ügyfelek az uniós elvárást.
A bejelentésre reagálva a Bankszövetség az azonosítás elhalasztását kérióte a kormánytól szeptember 30-ig. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára a szeptember 30-ai határidőt azzal indokolta, hogy a július 1-jén induló családvédelmi akcióterv nagy terhet ró a hazai hitelintézetekre.
Nem ez az első halasztási kérelme az ügyben a Bankszövetségnek: Kovács Levente tájékoztatása szerint korábban már többször kérték a banki azonosítás június 26-ai határidejének elhalasztását, ám eddig nem jártak sikerrel – írja az mfor.hu.
